UTNICE ANTI-WITWASBELEID
UTNICE is resoluut tegen alle illegale activiteiten en we hopen dat alle gebruikers hetzelfde kunnen doen. Hiertoe hebben we het antiwitwasbeleid opgesteld, dat tot doel heeft het witwassen van geld of alle handelingen en activiteiten die bijdragen aan het witwassen van geld te verbieden en de geheime overdracht van illegale fondsen te voorkomen. UTNICE vereist dat alle leden van het bedrijf en gebruikers deze website gebruiken in overeenstemming met dit beleid.
Bij het witwassen van geld mag geen sprake zijn van de opbrengsten van een strafbaar feit, maar een poging om de herkomst of het beoogde gebruik van de gelden te verhullen, die vervolgens voor criminele doeleinden worden gebruikt. Aangezien UTNICE verschillende soorten virtuele diensten verkoopt, hebben deze diensten alleen betekenis en waarde voor gebruikers in specifieke contexten. Het risico op criminele activiteiten door virtuele diensten te kopen bestaat dus, zij het zeer laag. UTNICE zal zijn best doen om samen te werken met de financiële beheersautoriteiten van verschillende landen en regio's, zodat ons bedrijf soepel kan verlopen en tegelijkertijd de lokale antiwitwasregelgeving naleeft.
Om de meeste witwasactiviteiten vooraf te voorkomen, hebben we de volgende maatregelen genomen om risicovolle bestellingen te verminderen, inclusief maar niet beperkt tot:
Om te beoordelen of de door de speler gekochte service aan de werkelijke behoeften voldoet, zal ons personeel de in-game-informatie van de speler verifiëren voordat de bestelling wordt afgeleverd;
Om ervoor te zorgen dat het transactieproces voldoet aan de lokale wetten en spelregels, zullen we het proces van verschillende services regelmatig bijwerken en wijzigen;
Om ervoor te zorgen dat de bron van het geld dat wordt gebruikt om de bestelling te betalen legitiem is, kunnen we gebruikers vragen om echte persoonlijke informatie te verstrekken en deze te vergelijken met een lijst van vermoedelijke witwasinstellingen en personen die door de overheid wordt verstrekt;
Om ervoor te zorgen dat het anti-witwasbeleid soepel wordt uitgevoerd, hebben al onze medewerkers relevante opleidingen en trainingen gevolgd voordat ze hun baan aanvaardden.
Als de volgende rode vlaggen verschijnen in de bestelling van de gebruiker, zullen we de bestelling als verdacht beoordelen, inclusief maar niet beperkt tot:
Gebruikers die duidelijke bezorgdheid uiten over het anti-witwasbeleid van UTNICE en weigeren informatie te verstrekken over hun persoonlijke financiën;
Het identiteitsbewijs en andere ondersteunende documenten die door de gebruiker worden verstrekt, zijn duidelijk verdacht en abnormaal;
Gebruiker geeft valse en misleidende informatie om de legitieme bron van fondsen te identificeren;
De gebruiker toont een gebrek aan basisbegrip en aandacht voor spelkennis;
Gebruikers veranderen regelmatig van IP-adres;
Gebruikers registreren meerdere accounts en plaatsen meerdere keren bestellingen.
UTNICE heeft het recht om de volgende maatregelen te nemen om mogelijk witwassen van geld tijdig na rode vlaggen te voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot:
Registreer de karakteristieke waarden van de computer die door de gebruiker wordt gebruikt, zoals IP-adres, MAC-adres, enz., en voorkom dat de gebruiker deze website met technische middelen gebruikt;
Bestelling direct beëindigen en terugbetalen;
Door de gebruiker betaalde bedragen blijven vasthouden totdat de aard van de bestelling is opgehelderd;
Het historisch gedrag van gebruikers opvragen op basis van de informatie die we hebben verzameld;
Meld mogelijke witwasactiviteiten aan de ISP (Internet Service Providers) voor passende actie;
Geef alle relevante persoonlijke en organisatorische identificeerbare informatie aan de juiste lokale juridische autoriteiten, of span zelfs een rechtszaak aan.
Voor zaken die hierboven niet worden behandeld, behoudt UTNICE zich het recht voor van definitieve interpretatie.